Вниманию адвокатов: необходимо заполнить опросный лист Росфинмониторинга

Уважаемые коллеги!

На основании и в целях реализации Адвокатской палаты (субъекта Российской Федерации) п. 2 ст. 9.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»¹ (далее – Федеральный закон №115-ФЗ), п. 32², п. 33³ Постановления Правительства РФ от 19 февраля 2022 г. № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» направляем запрос о необходимости предоставить информацию по указанным в анкете вопросам об отнесении адвоката к субъектам ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, исполнении адвокатом обязанностей в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Ответ необходимо предоставить в Адвокатскую палату (субъекта Российской Федерации) посредством направления информации на адрес электронной почты appk.primorye@yandex.ru в срок не позднее «17» августа 2026 г.

Приложения:

1) Анкета – опросник об отнесении адвоката к субъектам ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, об исполнении адвокатами обязанностей в целях выполнения требований законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ

2) Информирование адвокатов о необходимости выполнения требований законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ

3) Памятка-схема для адвокатов 

4) Памятка для адвокатов в расширенном варианте

Фото: © freepik.com is licensed under public domain

×